По ХИЛЬБЕРТО ЛОПЕС*
материал Документы Пандоры освещает темную сторону мира
«Использование компаний, созданных в юрисдикциях, отличных от юрисдикции, где осуществляются операционные инвестиции (компании морской) очень распространено и не несет в себе ничего негативного, предосудительного, тем более незаконного», — сказал Луис Хавьер Кастро, владелец «Мезоамерики». «В связи с публикациями о т.н. Документы Пандоры, что подразумевает, что Мезоамерика создала более 40 компаний с целью ухода от налогов, я обязан уточнить», — говорит Кастро из Коста-Рики.
Кастро говорит, что он прошел через несколько бизнес-организаций, таких как Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED), United Way, One Young World (OYW), Yo Emprendor, CALI и другие, в поисках «построения лучшего общества». Все организации с консервативной политической ориентацией. Он сказал, что прибыл «очень взволнованным» из Мюнхена. 25 июля он выступил на Всемирном саммите One Young World в Мюнхене, где собрались 203 молодежные делегации, «чтобы обсудить и вдохновиться решением великих проблем человечества».
Дебби Сензибар, Уилл Фицгиббон и Салван Джорджес не являются инвесторами. Это журналисты из Washington Post, журнал Джеффа Безоса, владельца Amazon. 4 октября все трое подписали записку в Су-Фолс, Южная Дакота. Перед отелем Holiday Inn, в здании из красного кирпича, небольшая финансовая компания, тогда еще неизвестная, сделала приглашение богачам мира: «Trident Trust обещает защищать богатство и частную жизнь своих новых клиентов, основываясь на законах государства, которое стало местом назначения глобального богатства».
В отчете отмечается, что индустрия траста в США процветает, предлагая миллионерам и миллиардерам всего мира уровень защиты и конфиденциальности, равный или превышающий налоговые убежища в других странах мира. Из 206 американских трастов, выявленных в Документы Пандоры«Почти 30 содержали средства от частных лиц или компаний, обвиняемых в мошенничестве, взяточничестве или нарушении прав человека в некоторых из наиболее уязвимых сообществ мира», — говорится в отчете.
Некоторые латиноамериканцы откликнулись на приглашение Trident Trust. Среди них колумбийский текстильный магнат, замешанный в схеме отмывания денег, полученных от продажи наркотиков; бразильский магнат по производству апельсинового сока, который заключил сделку с властями, чтобы избежать жалоб на мизерную заработную плату своих рабочих; или члены семьи бывшего вице-президента Доминиканской Республики, обвиненные в эксплуатации его рабочих сахарного тростника и насильственном выселении их семей с земли компании.
В данном случае это Central Romana, крупнейший производитель сахара в Доминиканской Республике, одним из основных акционеров которого является Карлос Моралес Тронкосо. В 1986 году избран вице-президентом республики. Позже он был послом своей страны в Вашингтоне и министром иностранных дел. Опрошено Washington Post, доминиканская Центральная Романа заявила, что создала более 20 5 рабочих мест, построила более XNUMX XNUMX домов и пожертвовала землю для жилищных проектов и других целей. Он добавил, что вел переговоры с профсоюзом о заработной плате и условиях труда и что он никогда никого незаконно не выселял со своей земли, но долгое время защищал ее от незаконных вторжений.
Обращение с ее работниками было предметом постоянных осуждений, в то время как Central Romana оформила трасты на 14 миллионов долларов с Trident Trust в 2019 году. Тремя годами ранее, говорится в отчете, «компания отправила вооруженную охрану и машины для изгнания 60 семей. из лачуг, построенных на пыльных окраинах плантации сахарного тростника в Эль-Сейбо, одном из самых бедных и отдаленных мест Доминиканской Республики».
Mesoamerica, небольшой Trident Trust, утверждает, что создал много рабочих мест и способствовал развитию и «пытался внести свой вклад в лучшую Латинскую Америку». Не поясняется, как, сколько и где в этом сценарии трастов, характеристики которых во всем мире — в Европе и США, в Азии, Африке и Латинской Америке — подробно описаны Washington Post.
За последнее десятилетие экономисты пытались подсчитать, какая часть этого богатства скрыта в трастах. оффшорный. Оценки сильно разнятся: от 1 до 25 триллионов долларов, по данным газеты. Наиболее общепринятые цифры колеблются между 5 и 8 триллионами долларов.
ничего предосудительного
«Когда мы находим возможность для инвестиций, — поясняет Кастро, — мы структурируем механизм и предлагаем возможность для инвестиций инвесторам из разных стран». Мы не знаем деталей инвестиций, продвигаемых Мезоамерикой. Мнение Кастро, во всяком случае, не является широко распространенным. Есть множество примеров, когда деньги, вложенные другими трастами, поступали от таких компаний, как колумбийский Хосе Дауэр Амбар, магнат одежды, умерший в прошлом году, у которого был траст на 100 миллионов долларов в офисе Trident на Виргинских островах. В 2004 году он договорился с правительством США о выплате 20 миллионов долларов в рамках расследования по делу об отмывании денег. Washington Post.
Приводится дело гватемальца Федерико Конга Вильмана с трастом в 13,5 млн долларов, чья семейная компания по производству пальмового масла была обвинена США в нарушении оговоренных в соглашении о свободной торговле правил выплаты справедливой заработной платы. На семейной плантации, согласно жалобе, люди платили меньше минимальной заработной платы, а рабочие использовали химические продукты без надлежащей защиты.
Производитель апельсинового сока Хорст Хаппель сделал нечто подобное в Бразилии, где в 88 году выплатил правительству 2018 миллионов долларов США. Пост, обвиняемый в заключении сделок, чтобы платить меньше местным производителям. Документы, опубликованные консорциумом журналистов-расследователей, не раскрывают, знает ли Trident происхождение средств своих клиентов, и Пост говорит, что компания «не ответила на запросы о конкретных случаях». Как и Мезоамерика Коста-Рики. Кастро не ответил на вопросы еженедельника Университет, но опубликовал свою точку зрения на своем интернет-портале после закрытия журнала.
Также Макри, Пиньера и Лассо
Аргентина занимает третье место в списке стран с наибольшим количеством бенефициаров структур морскойсказала газета Страница 12. «В этих документах страна упоминается 57.307 XNUMX раз и, как и в Панама Документы, семья (бывшего президента Маурисио) Макри и его окружение замешаны».
Газета отмечает, что «следователи дали понять, что использование компании морской или открытие банковского счета в налоговой гавани само по себе не является незаконной деятельностью». Однако, как пояснил газете глава Генеральной инспекции юстиции (IGJ) Аргентины Рикардо Ниссен, «ни с какой точки зрения невозможно, чтобы компании морской иметь законную цель. По определению, это незаконный бизнес, что-то противоречащее закону. Это инструмент для преступления, для уклонения, в основном для бегства капитала», — сказал он. Один морской – сказал Ниссен Página12 – «это отмывание денег, это сокрытие в преступных целях, чтобы обманом заставить его жену развестись, составить план наследования, который не разрешен аргентинским законодательством. Вы прячетесь за фантомной фигурой, которую очень трудно нацелить, потому что налоговые убежища никогда не предоставляют информацию о своих счетах».
Президент Чили, консерватор Себастьян Пиньера, также занимается семейным бизнесом. Речь идет о продаже в 2010 году горнодобывающей компании Dominga бизнесмену Карлосу Альберто Делано, другу детства Пиньеры. Проект стоимостью 2,5 миллиарда долларов США по добыче железа и меди в регионе Кокимбо, примерно в 500 км к северу от Сантьяго, вызвал споры на фоне экологических и коммерческих обвинений.
Президент Эквадора, банкир Гильермо Лассо, также перевел средства в Trident в Су-Фолс в 2017 году после проблем, возникших в корне ПанамаДокументы, предшественники сегодняшнего Документы Пандоры. Все они — Лассо, Пиньера и другие — утверждают, что выполнили все свои налоговые обязательства, и отрицают нарушение каких-либо законов. В любом случае общественное министерство начало расследование в отношении Пиньеры, и различные оппозиционные группы решили предъявить конституционное обвинение против президента в Конгрессе.
«Наши компании в этих юрисдикциях, — объяснил Кастро деятельность в Мезоамерике, — работают исключительно проведение которые мы используем для привлечения капитала от инвесторов и управления инвестициями с надлежащим корпоративным управлением». Конечно, его деятельность не имеет такого же масштаба, как деятельность Trident, но это другая статья в Washington Post подробно описывает использование этих трастов в налоговых убежищах для покупки недвижимости, произведений искусства, мебели, яхт, самолетов...
Когда некоторым из трех самых богатых африканцев понадобилась услуга министра энергетики Нигерии, они не заплатили ему наличными. Ему дали одну из тех зарегистрированных бумажных компаний без налоговой гавани, владельца какого-то особняка в Лондоне, классической мебели, произведений искусства... Таким образом, король Иордании приобрел недвижимость на 95 миллионов долларов в США и Англии. . Тони Блэр, бывший премьер-министр Англии, ответственный вместе с президентом США Джорджем Бушем и Хосе Марией Аснаром из Испании за разрушение Ирака и гибель тысяч людей, сэкономил 423 XNUMX долларов США, купив офис в Лондоне. от одной из этих компаний морской.
Министр экономики Бразилии Паулу Гедес, прибывший в правительство с масштабным планом приватизации, пообещав продать «все», включая Banco do Brasil («все есть все», заверил он), вложил в ваш банк 9,55 млн долларов США. морской Dreadnoughts International, Британские Виргинские острова. По данным бразильских СМИ, во многом ответственный за девальвацию реалов с момента вступления в должность, только на прошлой неделе он заработал более миллиона реалов.
Президент Центрального банка Роберто Кампос Нето также является владельцем компании. морской, Cor Assets SA, в Панаме, согласно данным, опубликованным Документы Пандоры. Оба должны будут дать объяснения Конгрессу Бразилии. В прошлом году, по данным Центрального банка, бразильцы держали за границей около 205 миллиардов долларов. В любом случае, должным образом задекларированные в налоговых органах, имеющие компанию морской не является незаконным в Бразилии, стране с пятым по величине числом людей, названных в Документы Пандоры.
интересные дебаты
Откровения Документы Пандоры не оставить никого равнодушным. Объяснение владельца Mesoamerica Луиса Хавьера Кастро вызвало несколько откликов на том же портале. «— Отличное объяснение!» — сказал один. «Я полностью поддерживаю Луиса!» — говорит другой. «Эти люди даже не знают, о чем говорят! Они делают это только для того, чтобы посеять рознь, поляризовать и посеять ненависть и зависть среди населения, а также необоснованно дискредитировать всех предпринимателей».
«Мы преступники, которые обогащаются от людей и уезжают за границу, чтобы взять на себя все связанные с этим риски, хотя в каждой из этих стран мы [sic] действовали законным и правильным образом, даже не нарушая законы Коста-Рики. В нашей стране полная свобода и совершенно легально инвестировать за границу. Этим злостным невеждам ничего не надо объяснять». «— Охота на бизнесменов началась в рамках предвыборной кампании по дискредитации частной инициативы. Как грустно», — говорит другой.
Андрес Посуэло, известный бизнесмен, сказал: «– Не волнуйтесь, уклонение от уплаты налогов не аморально, это по-человечески». Кастро благоразумно ответил ему: «– Это не так». Посуэло настаивает: «– Ну, мы все уклоняемся от налогов, когда платим кому-то наличными без счета. Налоги — это воровство, и с этим никто не спорит».
Кастро, однако, поздравил журналистов с «расследованием и выявлением структур, которые могут способствовать уклонению от уплаты налогов, коррупции и другим преступлениям». Важно отделить зерна от плевел», — сказал он. Но его сторонники или почитатели не жалеют критики в СМИ. «Пресса полна полуправды, сенсаций, инсинуаций и может разрушить репутацию любого. В нашей выпускной речи отец Хуан Альварес Иглесиас сказал нам искать истину. Может быть, речь шла о более серьезных вещах, но это все равно практический совет для повседневных ситуаций», — вспоминает Мэри Джозеф. Карлос Эскивель подбадривал его: «Настоящему знатоку достаточно объяснения. Неправильно демонизировать обычную практику, которая на 100% соответствует закону. Тем не менее, я полагаю, что это было необходимо объяснить тем, кто только стремится напасть без реального основания».
* Жилберто Лопес журналист, кандидат наук в области общества и культурологии Университета Коста-Рики (UCR). автор Политический кризис современного мира (Урук).
Перевод: Фернандо Лима дас Невеш
